，拟以自有资金2954.10万元收买控股子公司内蒙古鼎利科技有限公司（以下简称“鼎利科技”或“标的公司”）少量

  本次股权收买事项完成后，对鼎利科技的持股份额由60%上升至100%，鼎利科技将由控股子公司变为全资子公司，不触及兼并报表规模改变。

  表明，本次买卖没有签署正式协议，协议待正式签署后收效，本次买卖的施行不存在重律妨碍；并且本次买卖未构成严重财物重组，在公司董事会批阅权限内，现已公司第一届董事会第十七次会议审议经过，无需提交股东大会审议。

  鼎龙科技股价于2024年1月5日（周五）跌停，1月8日（周一）再度跌停，1月9日，该股盘中触及跌停价，当日收跌9.41%。

  值得一提的是，鼎龙科技股票于2023年12月27日初次揭露发行上市，发行5888万股新股，征集的资金总额为9.89亿元。上市之后仅几天，鼎龙科技就对外公告了本次股权收买，这也是鼎龙科技上市之后第一个收买事项。

  实际上，本次股权收买在鼎龙科技上市之前就开端谋划。依据公告，以2023年9月30日为评价基准日，对标的公司鼎利科技的股权价值进行了评价，鼎利科技悉数股权评价值为7450万元，比较于净财物账面价值3484.06万元，增值3965.94万元，增值率达113.83%。

  公告显现，因为收益法是从企业的未来获利才能方面动身，以猜测的收益为评价根底，是对股东悉数权益价值较全面的考虑，本次评价终究选取收益法的成果作为评价定论。财物根底法的评价增值率为47.15%。收益法评价成果和财物根底法评价成果比较，两者评价值相差2323.19万元。

  尽管标的公司取得超越113%的评价增值率，但是，其运营成绩并不好。依据财物鉴定估量陈述，2021年度和2022年度，标的公司的运营收入为0.14万元和8656.03万元，不过，同期净利润分别为-1501.97万元和387.20万元。

  标的公司在2022年度完成了盈余，但是，2023年1-9月在完成运营收入6133.17万元的情况下，纯利润是-375.34万元，仍为亏本。

  到2023年9月30日，标的公司的总财物为2.06亿元，不过负债高达1.71亿元，财物负债率为83.11%，净财物为3484.06万元。标的公司在2023年9月末的净财物尽管比2021年年底添加213.53万元，但比较于2022年年底净财物却减少了301.78万元。而在评价基准日2023年9月30日，标的公司取得超越113%的评价增值率。

  标的公司鼎利科技的主运营务为高级化妆品系列资料、聚合物资料、新式助剂及有机中间体（除化学危险品及易制毒化学品）的出产及出售；化工产品研发及其技术转让。

  2019年10月，鼎龙科技与双利科技签署了《合资树立公司协作协议》，拟在内蒙古树立出产基地协作开发建造，并于2019年12月一起出资建立鼎利科技。鼎利科技的注册资本为5000万元，其间鼎龙科技持有60%股权，双利科技持有40%股权。

  依据鼎龙科技于2023年12月22日发布的招股说明书，其现有鼎龙科技（杭州）、鼎利科技（内蒙古）两大出产基地。其间鼎利科技存案项目为“年产5000吨特种资料单体及助剂项目（一期工程）”，存案产能为3700吨，规划建造19条出产线，项目采纳分批建造、分期投入出产并分批检验的方法，其间3条产线吨。

  鼎龙科技表明，标的公司鼎利科技是其第二出产基地，功能在于“补短板、弥弱项”，首要担任出产公司产品矩阵中相对根底的产品。鼎利科技将在四大中心方面弥补公司产能，包含原资料的自主出产、接受江苏鼎龙产能、交易品转自产以及优势产品的产能弥补。

  正是鼎利科技产能的添加，2022年度鼎龙科技全体产能由上年的2020吨添加至3050吨。2022年度的产能利用率为59.83%。

  本次对鼎利科技剩下40%股权的收买，上市公司鼎龙科技以为，有利于完成其全体资源的有用装备，契合其出产运营开展的需要和全体久远开展的战略规划；还在于鼎利科技作为第二出产基地，首要担任出产公司产品矩阵中相对根底的产品，能较好的弥补公司产能，是公司产能布局中的重要一环；有利于加速其工业链一体化布局，更好的完成工业协同，进步管理决策才能和运营功率。